Gebruikt de Italiaanse maffia Malta om geld wit te wassen?

De  Italiaanse politie is bezig met een operatie die erop is gericht om gokbedrijven met een vergunning van Malta te onderzoeken. De politie heeft een sterk vermoeden dat de maffia ze gebruikt om geld wit te wassen. Gokbedrijven met gokautomaten op Malta zijn verdacht omdat ze voor verschillende Italiaanse maffiagroepen op Sicilië, Reggio, Calabria en Pugklia geld wit wassen.

De Italiaanse politie heeft eerder deze maand haar laatste anti-witwas- en antimaffia-operatie gelanceerd. Maar liefst 68 mensen uit drie regio's in Zuid-Italië zijn tot nu toe gearresteerd als onderdeel van de massale sonde. De gearresteerde personen werden verondersteld deel uit te maken van de Cosa Nostra op Sicilië, 'Ndrangheta in Calabria, en Sacra Corona Unita (SCU) in Puglia.

De maffia-groepen zouden gokbedrijven met gokautomaten in Malta hebben gebruikt om de opbrengsten van andere criminele activiteiten wit te wassen . De operatie breidde zich internationaal uit kort na de start en werd gezamenlijk uitgevoerd met Eurojust, bekend als het justitiële samenwerkingsagentschap van de EU, en met politie uit Groot-Brittannië, Nederland, Servië en Zwitserland.

De snelle invallen resulteerde in activa ter waarde van € 1 miljard en contanten werden in beslag genomen uit 12 landen, waaronder Albanië, het eiland Man, Roemenië, de Seychellen en Malta, onder andere. De in beslag genomen bezittingen omvatten luxeappartementen en zelfs een voetbalclub, volgens Italiaanse nieuwsuitgevers die informatie van onderzoekers citeren. Onderzoekers hebben ook onthuld dat uit het onderzoek bleek dat tussen € 1 miljoen en € 2 miljoen elke maand door gokbedrijven werd witgewassen .

Gokexploitant Planettwin365  wordt genoemd

Malta-licentie gokexploitant planetwin365 werd genoemd in verband met de lopende anti-maffia-operatie. Het moederbedrijf van het merk, SKS365 Malta Holding Ltd., stond twee jaar geleden geregistreerd op een adres in Swieqi, Malta. Planetwin365 exploiteert een aantal gokwinkels in heel Italië. Volgens informatie van onderzoekers hadden de Zuid-Italiaanse maffia-groepen de faciliteiten van de exploitant gebruikt om de opbrengsten wit te wassen en hun criminele activiteiten te maskeren.

Italiaanse politie zei dat het spoor zich uitstrekt tot gokbedrijven in Roemenië en Albanië en dat andere, niet-gokende, bedrijven ook worden onderzocht over maffiaverbindingen en witwasactiviteiten.

In een reactie op de voortdurende anti-maffia-onderzoeken, zei aanklager Carmelo Zuccaro van Catania aan de lokale media dat de resultaten van de operatie aantonen dat de Italiaanse maffia de lucratieve goksector van Malta heeft geïnfiltreerd en deze met gemak heeft gebruikt om geld wit te wassen.

Een aantal gokbedrijven met een Malta-licentie hebben gepeild naar mogelijke maffia-banden. Sommigen van hen zouden echter niet langer actief vanuit Malta opereren. Nieuws kwam eerder dit jaar naar buiten  dat ten minste vijf gokbedrijven hun licenties van de Malta Gaming Authority hebben ingetrokken of vrijwillig hun licenties hebben afgestaan ​​met betrekking tot een voorgaande anti-maffia onderzoeken. 

Het lopende onderzoek naar maffia-groepen die de gokindustrie van Malta zouden gebruiken voor het witwassen van geld, is slechts de laatste van een reeks onderzoeken die de politie de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Eind vorig jaar arresteerde de politie van Palermo een aantal verdachten waarvan werd aangenomen dat ze deel uitmaakten van een gestructureerd plan om illegale activiteiten te vertalen naar de online gokindustrie van Malta. "

Eerder in 2017 werden een aantal personen gearresteerd in Noord-Italië voor deelname aan een miljoenen gokracket waarbij in het hele land speelruimtes betrokken waren die direct verbonden waren met een server gehost door het in Maleisië gevestigde online gokbedrijf Medialive.

Gebruikt de Italiaanse maffia Malta om geld wit te wassen?
5 (100%) 1 stem[men]

€200 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€600 Welkomstpakket
€300 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€600 Welkomstpakket
€100 Welkomstbonus
€200 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€200 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€600 Welkomstpakket
€100 Welkomstbonus
€100 Welkomstbonus
€300 Welkomstbonus

Laatste nieuws


COPYRIGHT © 2018 NEDERLANDSE ONLINE CASINO, ALL RIGHTS RESERVED.